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                                                                                  众鑫娱乐登陆_湖北中航精机科技股份有限公司通告(系列)

                                                                                  日期:2018-08-11 / 人气: / 来源:

                                                                                  证券代码:002013证券简称:中航精机通告编号:2012-016

                                                                                  湖北中航精机科技股份有限公司

                                                                                  关于召开2012年第一次姑且股东大会的关照

                                                                                  公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、召开集会会议根基环境

                                                                                  1、集会会议召集人:公司董事会。

                                                                                  2、公司第四届董事会第二十次集会会议审议通过了《关于发起召开公司2012年第一次姑且股东大会的议案》。本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》等的划定。

                                                                                  3、集会会议召开日期和时刻:2012年5月10日上午9 时开始,会期半天。

                                                                                  4.集会会议召开方法:回收现场投票方法。

                                                                                  5、出席工具:

                                                                                  (1)截至2012年5月7日下战书15:00时收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东;

                                                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                                  (3)公司礼聘的状师。

                                                                                  6.集会会议所在:公司四楼集会会议室

                                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                                  1、本次集会会议审议的提案由公司第四届董事会第二十次集会会议审议通事后提交,措施正当,资料完整。

                                                                                  2、本次集会会议详细议案如下:

                                                                                  审议《关于修改公司章程的议案》。

                                                                                  3、2012年第一次姑且股东大会全部提案内容详见登载在2012年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十次集会会议决策通告》。

                                                                                  三、集会会议挂号要领

                                                                                  1.集会会议挂号方法:

                                                                                  (1)天然人股东须持本人身份证和持股凭据举办挂号;委托署理人出席集会会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭据举办挂号;

                                                                                  (2)法人股东由法定代表人出席集会会议的,需持业务执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭据举办挂号;由法定代表人委托的署理人出席集会会议的,需持本人身份证、业务执照复印件、授权委托书和持股凭据举办挂号;

                                                                                  (3)异地股东可以书面信函或传真治理挂号,信函或传真以抵达本公司的时刻为准。

                                                                                  授权委托书见附件。

                                                                                  2、挂号时刻:

                                                                                  2012年5月9日(上午8:00-11:00时,下战书13:00-16:00时)。

                                                                                  3、挂号所在:湖北省襄阳市高新区追日路8号公司证券部

                                                                                  信函挂号地点:湖北省襄阳市高新区追日路8号公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

                                                                                  通信地点:湖北省襄樊市高新区追日路8号公司证券部;

                                                                                  邮 编:441003;

                                                                                  传真号码:0710-3345024。

                                                                                  4、对受委托利用表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:

                                                                                  (1)小我私人股东亲身委托署理他人出席集会会议的,应出示本人有用身份证件、股东授权委托书。

                                                                                  (2)法定代表人委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

                                                                                  (3)委托工钱法人的,由其法定代表人可能董事会、其他决定机构决策授权的人作为代表出席公司的股东大会。

                                                                                  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额利用表决权,每一股份享有一票表决权。

                                                                                  授权委托书该当注明在委托人不作详细指示的环境下,受托人或署理人是否可以按本身的意思表决。

                                                                                  四、其他

                                                                                  集会会议接洽方法

                                                                                  接洽电话:0710-3345433-8045

                                                                                  传真:0710-3345024

                                                                                  接洽人:邬京苑

                                                                                  出席集会会议股东的食宿费及交通费自理。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  湖北中航精机科技股份有限公司董事会

                                                                                  2012年4月19日

                                                                                  附件:

                                                                                  湖北中航精机科技股份有限公司

                                                                                  2012年第一次姑且股东大会授权委托书

                                                                                  兹全权委托(老师/密斯)代表本人(本单元)出席湖北中航精机科技股份有限公司2012年第一次姑且股东大会,对以下议题以投票方法代为利用表决权:

                                                                                  《关于修改公司章程的议案》

                                                                                  同意□、阻挡□、弃权□

                                                                                  委托人持股数:委托人证券帐户号码:

                                                                                  委托人署名:委托人身份证号码:

                                                                                  受托人姓名:受托人身份证号码:

                                                                                  受托权限:受 托 日 期:

                                                                                  注:1、持股数系以股东的名义挂号并拟授权股东的署理人署理之股份数,若未填上数量,则被视为代表所有以股东的名义挂号的单元或天然人股份。

                                                                                  2、本授权委托书如为法人股东的,必需由法人单元的法定代表人或书面授权人具名或盖印,并加盖单元公章。

                                                                                  3、如股东大会有姑且提案,被委托人有权按本身的意愿对股东大会姑且提案以投票方法(同意、阻挡、弃权)举办表决。

                                                                                  证券代码:002013证券简称:中航精机通告编号:2012-017

                                                                                  湖北中航精机科技股份有限公司

                                                                                  第四届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  湖北中航精机科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十次集会会议于2012年4月18日以通信表决方法召开,公司8名董事所有介入集会会议并表决,本次集会会议的召开和表决措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经与会董事投票表决,集会会议作出如下决策:

                                                                                  一、集会会议以同意8票,阻挡0票,弃权0票,审议通过了《公司2012年第一季度陈诉全文》及其《正文》。

                                                                                  《公司2012年第一季度陈诉全文》及其《正文》于2012年4月19日登载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  二、集会会议以同意8票,阻挡0票,弃权0票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

                                                                                  2012年4月9日,公司实验2011年度利润分派方案后,注册成本从217,198 800元增进到282,358,440元,对《公司章程》相干条款修订如下:

                                                                                  1、原“第六条公司注册成本为人民币21,719.88万元。”

                                                                                  修改为:“第六条 公司注册成本为人民币28,235.844万元。”

                                                                                  2、原“第十九条 公司股份总数为:平凡股21,719.88万股,公司的股本布局为:平凡股21,719.88万股。”

                                                                                  修改为:“第十九条 公司股份总数为:平凡股282,358,440股,公司的股本布局为:平凡股282,358,440股。”

                                                                                  《湖北中航精机科技股份有限公司章程》于2012年4月19日登载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  三、集会会议以同意8票,阻挡0票,弃权0票,审议通过了《关于发起召开2012年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                                  《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开2012年第一次姑且股东大会的关照》于2012年4月19日登载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  湖北中航精机科技股份有限公司董事会

                                                                                  2012年4月18日

                                                                                  证券代码:002013证券简称:中航精机通告编号:2012-018

                                                                                  湖北中航精机科技股份有限公司

                                                                                  第四届监事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  作者:众鑫娱乐登陆